Δέσμευση Περιουσιών Δύο Αγροκτηνοτρόφων για Παράνομες Επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σε δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου δύο αγροκτηνοτρόφων από τη Θεσσαλία προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έπειτα από αποκαλύψεις για παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μετά από στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην Αρχή από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, εντοπίστηκαν δύο υποθέσεις που χαρακτηρίζονται κακουργηματικού χαρακτήρα ως περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος:
- Ο πρώτος εμπλεκόμενος φέρεται να έχει λάβει παράνομα 1.400.000 ευρώ σε επιδοτήσεις κατά την πενταετία 2019-2024.
- Ο δεύτερος, στην τετραετία 2020-2024, εισέπραξε παράνομα 300.000 ευρώ.
Η Αρχή προχώρησε άμεσα σε δέσμευση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων, μεταξύ των οποίων:
Πρώτος αγροκτηνοτρόφος:
- Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί
- 2 τραπεζικές θυρίδες
- 8 ακίνητα
- 2 πολυτελή αυτοκίνητα
Δεύτερος αγροκτηνοτρόφος:
- Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί
- Τραπεζικές θυρίδες με κρυπτονομίσματα
- Χρεόγραφα (μετοχές & ομόλογα)
- 2 αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά πάνελ
- Ο ένας αγροκτηνοτρόφος κατέθεσε αίτηση στο Ρέθυμνο, ενώ διαμένει στη Θεσσαλία, αξιοποιώντας «γνωριμίες».
- Οι επιδοτήσεις εισπράττονταν με μετρητά και επενδύονταν αμέσως, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για ξέπλυμα χρημάτων.
Συνεχίζονται οι έρευνες
Οι υποθέσεις δεν θα διαβιβαστούν στον οικονομικό εισαγγελέα, αλλά θα χειριστούν αποκλειστικά οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς. Παράλληλα, συνεχίζονται στοχευμένοι έλεγχοι τόσο για υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και για άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στο καλοστημένο κύκλωμα καταχρήσεων.
